直销邦讯4月24、25日，湖南省双牌县法院对“善心汇”案公开审理。“善心汇”主操盘人张天明被控犯组织、领导传销活动，聚众扰乱公共秩序罪，被告人燕吉利、刘力华等9人被控犯组织、领导传销活动罪，这标志着“善心汇”案最高领导人进入了司法审判的阶段。可以说，善心汇是近几年来中国打传罕见的大案要案，因为围绕在善心汇和张天明身上的有几个罕见的标签：“受害者万人”“涉案金额千亿”“以慈善之名教唆会员犯罪”和“非法聚众”。

1、2年发展会员万人

善心汇刚开始还是一家简简单单的文化传播公司，看上去跟普通的文化服务公司并没有什么区别。年善心汇总公司成立，公司真正爆发却是到年“善心汇众扶互生系统”上线之后，人们忽然发现，各地以“善心汇”冠名的公司如雨后春笋般出现。善心汇的会员数量开始井喷式增长。到年7月，“善心汇”已经有多万名会员。

2、涉案金额高达亿元，创近年传销案之最

“善心汇”案发之前，曾有会员猜想过善心汇平台的涉案金额，开始人们估算的是30亿元，但事实上远远不止。根据检察院公诉的资料，“善心汇”案涉案金额高达亿元，张天明个人非法获利26亿元。一个成立4年的公司涉案金额就超过亿元，张天明个人非法获利就高达26亿元。这是一个什么概念？我们对比一下近年来的传销大案，就可以发现其他的传销大案跟善心汇相比是什么规模。以年同样影响东南亚地区的“五行币”相比（也就是所谓的“尼姑结婚”事件），该案的涉案金额是21亿元；“斐梵国际”案的涉案金额是14亿元；著名的“云在指尖”案涉案金额是6.2亿元，受害者规模是万人；“维卡币”传销案涉案金额是6亿元。这些案件都是近年来特大型的传销案，但从涉案金额和受害者规模上来跟善心汇对比，是不是有“小巫见大巫”的感觉？当然我们不是说这些传销案的危害不大，但经过对比就可以发现善心汇的破坏力之大。

3、教唆会员犯罪至非法聚众

善心汇，顾名思义，是善心汇聚的地方。刚开始很多会员加入善心汇，确实曾经幻想过善心汇能改善自己的生活，要做慈善。而善心汇确实也以慈善之名做了很多“事情”。这也是为什么在媒体曝光后，部分会员一直在为善心汇辩解的理由。但善心汇在遭到媒体曝光后，跨越了一般传销盘所不敢跨越的两条红线：一是教唆会员自戕，二是非法聚众。例如，教唆会员采用自我伤害甚至自杀等极端手段，号召会员到永州公安局非法聚众，最后演变到年7月到北京非法聚众，公开挑战社会稳定的底线。年7月24日，“平安北京”微博曾发布通报称，部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集，严重扰乱了首都社会秩序。这是近年来一般的传销案所没有跨越的底线。最后，由打击“善心汇”案引发了一系列打击传销、规范直销的专项行动。相关的政策也多次明确强调要防止大型群体性事件，其中，善心汇就作为典型案例。善心汇在近两年的打传工作中，可算是次次“刷脸”了。

从直销邦平台曝光“善心汇”事件以来受害者的留言来看，目前善心汇的广大会员还有相当一部分并没有从案件的影响中走出，有的甚至质疑善心汇传销的事实。因此直销邦在此也建议有关部门做好受害者的教育工作。

最后，附一个“善心汇”案的发展历程

年5月，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）。

年3月起，张天明陆续招募其他被告人加入深圳“善心汇”公司，参照“云互助”“3M”的金融传销模式开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行。

年5月，张天明等人通过“善心汇众扶互生大系统”平台，大力发展会员，遍布全国多个省区市。

年12月27日，善心汇在中国妇女发展基金会创建“善心汇公益基金”，捐赠万元并召开了记者发布会。

年4月7日，中国妇女发展基金会发表声明与善心汇终止合作，并表示：“由于公众对于善心汇的经营模式存疑，自启动（善心汇公益基金）以来，该基金未开展任何活动。”经协商，于发表声明当天终止合作。

年4月9日，山东滨州市东营区共青团预警“善心汇”以扶困济贫名义敛财。

年4月13日，四川省小金县党委宣传部预警“善心汇”非法传销。

年4月27日，“善心汇”无照经营并冒用“陕西扶贫点”标识，陕西省汉中市洋县金融办、公安局、市场监督管理局、人民银行等单位联合执法，对洋县“善心汇”发出责令改正通知书，对其未经审批开展经营活动进行责令限期改正，并对冒用的“陕西扶贫点”等标识进行了现场拆除。

年5月2日，湖南省衡阳市衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室预警“善心汇”。

年5月18日，由陕西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室、陕西省金融工作办公室发出预警“善心汇”非法集资、防范“善心币”风险。

年5月22日，央广网·中央人民广播电台发表了记者对“善心汇”盘的调查报道文章《“慈善组织”善心汇声称富人帮穷人赚钱，疑为庞氏骗局》。随后，深圳市市场监督管理局福田分局接到实名举报，着手开始调查。

年5月25日，被连续曝光丑闻的善心汇坚称，其模式是“新经济模式”，并声称一家名叫“广东前海金融科技研究院”的机构正在对他们进行调研，然而经调查发现，该企业本质是一家基金管理公司，善心汇的创始人张天明正是这家研究院的副院长。

年4月15日，因群众举报“善心汇”的产业基地与其宣传的相差近十倍，黄花梨种植基地少了近亩。对此，槟榔谷景区也正式发文澄清，与善心汇没有任何隶属或者合作关系。

年6月，湖南省湘乡市公安局称接到群众反映，该市出现以“善心汇”为名和高额回报为诱饵，通过